Nhận diện phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản qua hệ thống ngân hàng

25/06/2024, 09:42

BTO-Chiều 24/6, Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận tổ chức Hội nghị nhận diện phương thức thủ đoạn và bàn giải pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng. Tham dự hội nghị có lực lượng công an các cấp và nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

28f16d000c96afc8f687.jpg

Báo cáo của Công an tỉnh nêu rõ, những năm gần đây, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc ứng dụng internet banking đang diễn biến phức tạp và gây bức xúc trong Nhân dân. Các loại tội phạm này thường sử dụng phương thức như: Giả danh cơ quan thực thi pháp luật; lừa đảo mua hàng trực truyến với giá rẻ; tuyển cộng tác viên online; kêu gọi đầu tư, tài chính, tiền ảo; mạo danh là giáo viên, nhân viên y tế nhà trường hoặc nhân viên y tế bệnh viện; giả yêu đương, gửi nhận tiền, bưu phẩm từ nước ngoài; đánh cắp hoặc tạo tài khoản mạo danh trên mạng xã hội; vay tiền trực tuyến; cài đặt ứng dụng giả mạo; thông báo trúng thưởng, quà tặng.

49b9bc7be0ed43b31afc.jpg
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo Công an tỉnh, loại tội phạm này hoạt động có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ theo từng khâu nhiệm vụ cụ thể. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các số điện thoại di động không chính chủ, giống hệt số điện thoại công khai của Công an, Viện kiểm sát, Toà án... để liên lạc với bị hại. Bên cạnh đó, loại tội phạm này thực hiện hành vi phạm tội gián tiếp qua môi trường mạng với tính chất không biên giới nên khả năng ẩn danh cao, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian ngắn khó xác định được địa bàn, đối tượng. 

Hầu hết các đối tượng lừa đảo lợi dụng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng bằng các tài khoản không chính chủ. Sau đó, nhanh chóng rút và chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau, thậm chí là chuyển tiền đến các tài khoản ở ngước ngoài. Các đối tượng thường nắm bắt thông tin và chi phối tâm lý nạn nhân, dùng lời lẽ hối thúc, đe dọa, lấy lòng tin và yêu cầu bị hại không được kể cho bạn bè, người thân, không để bị hại có thời gian kiểm tra thông tin, trình báo cho cơ quan chức năng... Đa phần bị hại trong các vụ lừa đảo là phụ nữ, người lớn tuổi, học sinh, sinh viên, người lao động, thiếu kiến thức về công nghệ, nhẹ dạ cả tin.

1f7bf56e7bffd8a181ee(1).jpg
Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP. Phan Thiết phát biểu tại hội nghị

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm khủng bố, rửa tiền…rà soát, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tượng có hoạt động nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia.

48d2b082701dd3438a0c.jpg
Ông Phan Thanh Én, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024, các đơn vị đã tổ chức xác minh hơn 60 vụ việc, đưa vào tin báo, tố giác tội phạm 9 vụ, khởi tố vụ án hình sự 1 vụ liên quan đến tội phạm công nghệ cao nói chung. Đã phát hiện, điều tra xử lý 47 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 4 vụ liên quan không gian mạng với các thủ đoạn hack tài khoản ngân hàng, lừa bị hại nhận quà, quảng cáo hoặc kêu gọi từ thiện… Đặc biệt những tháng đầu năm 2024 với tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác cao một số nhân viên ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phát hiện và phối hợp với công an các địa phương ngăn chặn 4 vụ việc bị hại chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo với số tiền gần 7,5 tỷ đồng.

263661eada7a7924206b.jpg
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phối hợp ngăn chặn kịp thời hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của công dân.

Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc nghi ngờ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng. Công an các đơn vị, địa phương cũng thảo luận, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm này, từ đó đề xuất giải pháp để phòng ngừa ngăn chặn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã thưởng tiền cho 4 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể 4 cá nhân đã có thành tích trong việc phối hợp ngăn chặn kịp thời hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của công dân.

NGUYỄN LUÂN

Related articles
Thông báo truy tìm, thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông
Hồi 19 giờ 10 phút ngày 18/06/2024 tại Km 1691-780m Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

(0) Comments
Focus
Do not miss
  • Vụ giữ người trái pháp luật gây xôn xao dư luận:
Tòa trả hồ sơ yêu cầu làm rõ nhiều hành vi
    19 hour ago Pháp luật
    BTO-Sau 2 ngày xét xử vụ án giữ người trái pháp luật xảy ra tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Tòa án nhân dân TP Phan Thiết đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
  • Gần 300 người tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Bình Thuận” năm 2025
    19 hour ago Đời sống
    BTO-Sáng 27/6, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Bình Thuận” và Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.
  • Hoàn thành sứ mệnh - viết tiếp trang sử mới
    20 hour ago Xã hội
    Số báo ngày 30/6/2025 sẽ là số báo cuối cùng mang tên Bình Thuận, trước thời khắc lịch sử này, Ban Biên tập Báo và Đài PTTH Bình Thuận xin gởi đến tất cả thế hệ nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên, kỹ thuật viên,… những người đã làm nên “linh hồn” tờ báo Bình Thuận lời tri ân sâu sắc.
  • 
Thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
    BTO-Sáng nay (27/6), các thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã hoàn thành 2 bài thi môn tự chọn trong số các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Đây cũng là buổi thi cuối cùng kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đối với thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục mới.
  • 
Chủ động thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận
    20 hour ago Xã hội
    BTO-Sáng 27/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức thành viên và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX.
  • 
Bình Thuận xếp thứ ba tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia
    BTO-Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: Đoàn vận động viên Taekwondo Bình Thuận đã  thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Teakwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2025, diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.
  • Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở một số vùng phía Nam Bình Thuận
    yesterday Đời sống
    BTO-Tối 26/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đã có tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Thuận.
  • Biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của tỉnh
    yesterday Xã hội
    BTO-Chiều 26/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Hội nghị khen thưởng chuyên đề và biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của tỉnh giai đoạn 2021–2025. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
  • Kính mời độc giả đón đọc báo in Bình Thuận hôm nay (27/6)
    yesterday Bạn đọc
    Cấp huyện hoàn thành sứ mệnh: Dấu son một chặng đường phát triển; Đang triển khai các bước để xây dựng tuyến đường 12 làn xe; Đường lên cao nguyên Lang Biang; Bỏ kiểm định, một bước đi dũng cảm và nhân văn; Về Phan Thiết du lịch và thưởng thức hải sản; Nghĩa tình của xứ chè xanh và cá nục sồ… là những bài viết đáng chú ý trong số báo in xuất bản ngày 27/6/2025. Mời quý độc giả đón đọc.
  • FIFA Club World Cup 2025: Chênh lệch đẳng cấp
    yesterday Thể thao
    Real Madrid – biểu tượng quyền lực của bóng đá châu Âu và Salzburg – thế lực trẻ trung đầy khao khát đến từ Áo, gặp nhau lúc 8 giờ, ngày 27/6 trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng H. Cùng sở hữu 4 điểm sau 2 lượt trận, cả 2 đội đều không được phép để thua ở trận này, nếu như không muốn bị loại vì Al Hilal, đội sẽ quyết tâm đánh bại Pachuca trong trận đấu cùng giờ.
  • Về Phan Thiết du lịch và thưởng thức hải sản
    yesterday Du lịch
    Hải sản được đánh bắt từ vùng biển Bình Thuận có quanh năm nhưng nhiều loại hải sản như ghẹ, ốc vôi, bạch tuộc, cá mai, cá bò hòm, cá hồng, cá mú... ngon nhất là vào mùa mưa, cao điểm là mùa hè - mùa du lịch của nhiều gia đình...
  • Bỏ kiểm định, một bước đi dũng cảm và nhân văn
    Khi ngành giáo dục đang khát khao đổi mới thật sự, Dự thảo Luật sửa đổi Luật Giáo dục được Bộ GD-ĐT công bố, mở ra một làn gió mới - và có lẽ cũng là cú hích lớn nhất: Bỏ kiểm định chất lượng thông qua tổ chức trung gian ở bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  • Vun trồng cây hạnh phúc
    yesterday Đời sống
    Chuyện hôn nhân không phải là một hành trình thuận lợi. Vợ chồng sẽ có lúc trái ý, giận hờn nhưng chỉ có tình yêu, sự kiên nhẫn mới giúp vượt qua tất cả…
  • Những chuyện nhặt nhạnh bên bờ biển
    Tôi là con sóng đa cảm. Mỗi lần xô vào bờ cát là tôi nhặt nhạnh được khối chuyện thú vị chứ chả chơi. Dạo này tôi để ý đến một cặp bạn/tình nhân/vợ chồng già nọ.
  • Dào dạt những yêu thương
    “Tình khúc cho em” là tên tập thơ của nhà thơ Dương Ngọc Việt – Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Bình Thuận – do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản, tập thơ gồm 56 bài thơ, trong đó có 24 bài thơ lục bát. “Tình khúc cho em” bao gồm những thi phẩm đề cập đến các đề tài: Quê hương, thiên nhiên, mẹ, thơ, tình yêu nam nữ, tình yêu lao động, phận người và lòng người...
  • Bằng lăng tháng 6
    Tháng 6. Trên những con đường rộ lên một màu sắc tím bằng lăng. Màu tím thân quen và gần gũi. Cũng từ màu tím ấy gợi đến tôi rất nhiều kỷ niệm, làm trái tim tôi xao xuyến mà không ngại chân bước lững thững ngắm hoa bằng lăng nở.
  • Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Khoảng trống trong chế tài cấm thuốc lá điện tử
    yesterday Y tế
    Dù Quốc hội ban hành lệnh cấm toàn diện thuốc lá điện tử (TLĐT) từ ngày 1/1/2025 theo Nghị quyết 173, nhưng hệ thống chế tài xử phạt đến nay vẫn chưa được hoàn thiện. Việc đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng là bước đi cần thiết, nhằm lấp dần khoảng trống pháp lý, tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là giới trẻ.
  • Đang triển khai các bước để xây dựng tuyến đường 12 làn xe
    yesterday Kinh tế
    Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, cơ quan chức năng đang triển khai các bước thủ tục đầu tư để đưa ra đấu thầu xây dựng dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất 2 bên đường vào đầu năm tới.
  • Đảm bảo cơ sở, vật chất khi thực hiện chính quyền 2 cấp
    Chỉ còn vài ngày nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Giữa bao việc ngổn ngang về tổ chức bộ máy, nhân sự sau sắp xếp sẽ có sự thay đổi về nơi làm việc, đi lại. Những công việc phát sinh đã ít nhiều khiến các địa phương bối rối khi xử lý tài sản công, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa bố trí nhà công vụ…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhận diện phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản qua hệ thống ngân hàng