Xét xử chủ hụi lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa bị cáo Bùi Thị Dần (SN 1963, trú khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Bùi Thị Dần làm nghề buôn bán tạp hóa tại Chợ 28, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam nên có quen biết với nhiều người dân trong thị trấn Thuận Nam và các xã lân cận. Từ năm 2013, Bùi Thị Dần đã lập ra nhiều dây huê do bản thân làm chủ huê, tổ chức chơi huê với nhiều người. Ban đầu, việc chơi huê diễn ra bình thường, Dần thu tiền huê và trả huê đầy đủ cho những người chơi. Ngoài việc chơi huê, bà Dần còn vay mượn tiền của nhiều người với lãi suất từ 2 - 6%/tháng để buôn bán. Sau đó do làm ăn thua lỗ nên bà Dần phải vay tiền của người sau để trả tiền cho người trước. Đến khoảng tháng 5/2018 âm lịch, do không còn khả năng trả nợ, muốn có tiền để trả nợ nên bà Dần đã lập ra các dây huê không có thật (huê ảo) để nhiều người dân tại huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và TP. Phan Thiết tham gia chơi nhằm mục đích lấy tiền trả tiền vay.

Hình thức lập các dây huê của Bùi Thị Dần là mỗi dây huê có từ 12 đến 17 phần, có dây huê không giới hạn số phần chơi, loại huê từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng 1 phần huê. Do tin tưởng bà Dần nên nhiều người tham gia vào các dây huê do bà làm chủ. Bà Dần không tổ chức xổ huê mà chỉ nói có người hốt huê để người chơi huê tin tưởng đóng tiền huê. Bà Dần chỉ giao cho các con huê giấy thể hiện thông tin dây huê, số phần huê mà họ tham gia hoặc ghi giấy thể hiện việc họ đóng huê hàng tháng. Đối với một số người thân quen thì không làm giấy tờ gì. Bà Dần không nói cho các bị hại biết các dây huê họ tham gia chơi gồm những ai, hoặc nếu có nói thì bà ta cũng chỉ nói tên ngẫu nhiên một số người chơi chung để họ tin tưởng. Thực tế các dây huê đều là dây huê ảo do bà Dần tự lập ra. Nhiều người chơi huê đã tin và đóng tiền nuôi huê để hốt huê chót nhưng hầu như không được hốt huê như bà Dần hứa hẹn...

Tháng 8/2019, Bùi Thị Dần không còn khả năng trả tiền huê nữa nên đã đi khỏi địa phương, đến ngày 22/8/2019 bà Dần đến cơ quan công an trình diện. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà các bị hại cung cấp, cơ quan công an xác định với hình thức đưa ra những dây huê ảo, Bùi Thị Dần đã chiếm đoạt của 51 bị hại với tổng số tiền 10.133.700.000 đồng bao gồm 8.358.700.000 đồng tiền chơi huê và 1.775.000.000 đồng tiền choàng huê.

Tại phiên xử, Bùi Thị Dần đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Trong phiên xử, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại trong vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử cần làm rõ số tiền sau khi chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo Dần đã sử dụng như thế nào? Bị cáo Dần có dùng số tiền đó vào mục đích sử dụng chung của gia đình hay không? Cần làm rõ điều này để thuận lợi cho việc thi hành án sau này. Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định mức lãi suất đối với số tiền mà bị cáo Dần đã chiếm đoạt của các bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như diễn biến trong phiên xử, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài đến ngày 25/3 sẽ tiến hành tuyên án.