Bắt Giám đốc công ty cho vay lãi nặng với quy mô hàng nghìn tỉ đồng

Lúc 8 giờ ngày 15/12, Công an TP. Phan Thiết đã phối hợp với Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty TNHH Tân Tín Đạt (Công ty Tân Tín Đạt) tại số 78, đường Trưng Trắc, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới hoàn thành công tác khám xét. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ tang vật, đồ vật, gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 2 hợp đồng đào tạo, 16 CMND, 2 CCCD, 5 giấy đăng ký xe, 1 giấy phép lái xe, 2 sổ hộ khẩu, 4 ĐTDĐ, 17 bộ hồ sơ chứng từ mua bán và cho thuê xe, 2 sổ  theo dõi mua bán và cho thuê xe, l bộ máy vi tính để bàn, 1 con dấu tròn, 3 dấu tên và 4.300.000 đồng tiền mặt. Bước đầu, từ các tài liệu trong máy tính và sổ sách giao dịch, cơ quan công an xác định Công ty Tân Tín Đạt cho vay bằng hình thức thế chấp tài sản để hưởng lãi suất với số tiền 15 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng là: Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, tạm trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Trần Văn Tấn (SN 1986, trú tại phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết. Tấn là Quản lý Công ty Tân Tín Đạt.

Được biết, cũng trong ngày 15/12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Trong đó, đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng bị bắt tại Bình Thuận là Giám đốc công ty Tân Tín Đạt.

Hiện Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục phối hợp Công an thành phố Vinh làm việc với các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đấu tranh chuyên án do Công an TP. Vinh xác lập.

Nguyễn Luân